奥康国际:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

        

        

        
        

        有价证券指定遗传密码:603001 有价证券缩写:奥康国际 公报编号:2016-042 浙江奥康鞋业股份有限公司 应用着的传唤 2016 199199199年乍暂时股票有钱人者大会传单 董事会及全套服装董事抵押:、给错误的劝告性提及 或伟大的降低,而且其心甘情愿的的现实性、诚实和完整性承当个人和协同责任感。 重要心甘情愿的球杆: 股票有钱人者大会日期:2016年12月29日 这次股票有钱人者大会采取的把编排到广播网联播开票社会事业机构:上海有价股本权益买卖所股票有钱人者大会把编排到广播网联播开票 零碎 一、 会召集的基本情况 (一) 股票有钱人者会典型及会 2016 199199年乍暂时股票有钱人者大会 (二) 股票有钱人者大会传唤人:董事会 (三) 开票办法:这次股票有钱人者大会采取的由舆论决定办法为: 合的办法 (四) 现场会日期、时期和设置 召集日期和时期:2016 年 12 月 29 日 15 点 00 分 召集设置:永嘉阁前石奥康工业园国际会厅 (五) 把编排到广播网联播开票零碎、起止日期及由舆论决定时期。 把编排到广播网联播开票零碎:上海有价股本权益买卖所股票有钱人者大会把编排到广播网联播开票零碎 在线开票起止时期:自 2016 年 12 月 29 日 至 2016 年 12 月 29 日 上海有价股本权益买卖所网上开票零碎的专心致志,开票平台经过买卖零碎的开票时期为股本权益。 东部会当天的买卖期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过 互联网网络开票平台的开票时期为均摊日。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、和约回购账及上海有价股本权益买卖所由舆论决定顺序 关涉抵押金买卖、替换事情、商定回购事情与上海有价股本权益买卖所涉及账一 的开票,理智《shar网上开票实施细则》 实现相互关系规定。 (七) 关涉越过征集股票有钱人者开票权 无 二、 会深思熟虑的事项 在股票有钱人者大会上深思熟虑动机和由舆论决定权股票有钱人者典型 有由舆论决定权的股票有钱人者典型 序号 汇票据以取名 A 股股票有钱人者 非积聚开票法 1 应用着的推荐银行信贷融资的动机 √ 积聚开票法 获选董事(5) 应用着的决定六度音程届董事会非孤独董事的动机 人 应用着的决定王振涛大夫为非孤独董事的动机 √ 应用着的决定王金泉大夫为非孤独董事的动机 √ 应用着的决定余雄平大夫为六度音程届董事会非孤独董事的动机 √ 应用着的决定徐旭亮大夫为公司非孤独董事的动机 √ 应用着的决定周盘山大夫为非孤独董事的动机 √ 获选孤独董事 应用着的决定六度音程届董事会孤独董事的动机 (4)任职于 应用着的决定朱秀奇大夫为孤独董事的动机 √ 应用着的决定葛洛斯·富根大夫为公司孤独董事的动机 √ 应用着的决定陶海英喜欢指使其余的的年轻妇女为六度音程届孤独董事的动机 √ 应用着的决定刘红光大夫为公司孤独董事的动机 √ 当监事的选任(2) 应用着的决定六苏非职工代表监事的动机 人 论潘少宝大夫获选为公司非职工代表监事 √ 动机 应用着的选任冯芳芳喜欢指使其余的的年轻妇女为公司非职工代表监事的思前想后 √ 动机 1、 票据发行时期及发行办法 是你这么说的嘛!动机已由公司经过。 2016 年 12 月 13 第五次董事会会、第五 届中西部及东部各州的县议会第十二次会深思熟虑经过。详细见公司。 2016 年 12 月 14 柴纳日报 有价证券日报、《上海有价证券日报、《有价证券日报》、《有价证券时报》和上海有价股本权益买卖所网站 ()的公报。股票有钱人者大会的会论据将在个人在前方停止。 上海有价股本权益买卖所网站发行。 2、 特殊决动机:无 3、 对中小出资者独自计票的动机:动机 2-4 4、 关涉相互关系股票有钱人者以制止开票的法案:无 应规避的关系股票有钱人者据以取名:无 5、 关涉优先证券股票有钱人者分担由舆论决定的动机:无 三、 股票有钱人者大会由舆论决定有关注意事项 (一) 公用事业有钱人者经过股票有钱人者大会行使由舆论决定权。 的,它还可以登录买卖零碎的开票平台(经过 停止开票,您也可以登录互联网网络开票平台(网站:)进 行开票。最早的在互联网网络开票平台开票,出资者需求执行他们的股票有钱人者 印刷字体证实。仪式请参阅互联网网络开票平台网站。。 (二) 股票有钱人者经过把编排到广播网联播开票零碎行使由舆论决定权,设想 它有多个股票有钱人者账,您可以应用什么都可以有钱人公司股本权益的股票有钱人者账分担 开票。开票后,思索类似类权益股或类似多样化的股本权益 优先证券已使著名开票批准类似支持的理由。。 (三) 股票有钱人者开通过投票选出超越H票的。,或在接壤决定中开票 开票超越申请求职者人数的人,对该法案的开票应乐趣不克不及成立的。。 (四) 现场采取类似由舆论决定权、在笔者的在线开票平台或经过以此类推办法反复开票 的,以乍开票奏效为准。。 (五) 股票有钱人者在由舆论决定前不克不及做尽量的提案。。 (六) 积聚开票制决定董事、孤独董事、监事由舆论决定办法,详见附件。 2 四、 会分担者 (一) 在柴纳登记结算股份有限公司上海公司登记。 公用事业有钱人者有权列席股票有钱人者大会。,也可以写成文字的付托 管理员伴随会和VOT。代理人不用是公司的股票有钱人者。。 均摊类别 股本权益指定遗传密码 股本权益缩写 登记日期 A股 603001 奥康国际 2016/12/21 (二) 公司董事、监事、高级管理任职于。 (三) 公司聘任的掮客。 (四) 以此类推任职于 五、 会登记办法 (一)登记办法 1、在珀索列席会的自然人股票有钱人者,有钱人个人无效身份证和股票有钱人者账卡停止登记 记;代理人列席会,需求有钱人代理人的无效身份证、授权付托书(附件) 1)、 客户股票有钱人者账车、客户身份证登记。 2、社团股票有钱人者由社团代表列席会。。破产公断人 人列席会的,股票有钱人者账卡、碧水营业执照印刷字体件、破产公断人人证实 登记本和我的无效身份证。代理人列席会,代理人的无效学科 份证件、破产公断人人问题的写成文字的付托书(附件) 1)、破产公断人人证实、法 股票有钱人者股本权益账车登记。 3、向异国股票有钱人者粮食的证书、电话制造或传真传输登记。 (2)登记时期:2016 年 12 月 26 白昼早晨 9:00 到半夜 12:00,午后 14:00 到 午后 17:00。保证邮件或传真传输,需在 2016 年 12 月 26 白昼午后 17:00 先前的维修或传真传输给公司。 (3)登记地:前市奥康工业园公司有价证券事务部 (4)联系办法:电话制造:0577-67915188 传真传输:0577-67282222 信箱:aks@ 六、 以此类推事项 (1)股票有钱人者大会盘算半晌通过设定一时间期限来统治,伴随会的股票有钱人者或付托代理人的交通费、食宿费自理。 (2)列席会的股票有钱人者和股票有钱人者代理人应。 特别地传单。 浙江奥康鞋业有限董事会 2016 年 12 月 14 日 附件 1:授权付托书 附件 2:积聚开票制决定董事、孤独董事、监事由舆论决定办法阐明 寄给报社归档 提议召集股票有钱人者大会的公司决议书 附件 1:授权付托书 授权付托书 浙江奥康鞋业股份有限公司: 我在此付托你 大夫(喜欢指使其余的的年轻妇女)代表本一套列席 2016 年 12 月 29 贵公司于5月1日进行 2016 199199年乍暂时股票有钱人者大会,代表其余的行使由舆论决定权。 Principa有钱人的权益股数目: 客户有钱人的优先证券数目: 客户股票有钱人者账号: 序 非积聚开票汇票据以取名 批准 支持 弃权 号 1 应用着的推荐银行信贷融资的动机 序号 积聚开票汇票据以取名 开通过投票选出 应用着的决定六度音程届董事会非孤独董事的动机 应用着的决定王振涛大夫为非孤独董事的动机 应用着的决定王金泉大夫为非孤独董事的动机 应用着的决定余雄平大夫为六度音程届董事会非孤独董事的动机 应用着的决定徐旭亮大夫为公司非孤独董事的动机 应用着的决定周盘山大夫为非孤独董事的动机 应用着的决定六度音程届董事会孤独董事的动机 应用着的决定朱秀奇大夫为孤独董事的动机 应用着的决定葛洛斯·富根大夫为公司孤独董事的动机 应用着的决定陶海英喜欢指使其余的的年轻妇女为六度音程届孤独董事的动机 应用着的决定刘红光大夫为公司孤独董事的动机 应用着的决定六苏非职工代表监事的动机 论潘少宝大夫获选为公司非职工代表监事动机 应用着的选任冯芳芳喜欢指使其余的的年轻妇女为公司非职工代表监事的思前想后动机 Principa签名(盖印): 基于信用的签名: 客户ID号: 基于信用的身份证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在代理服务器中批准、选择每一支持或弃权的企图和罢工。, 付托人未在此付托书中作出详细暗示的,基于信用的有权按本身的渴望停止表 决。 附件 2 积聚开票制决定董事、孤独董事、监事由舆论决定办法阐明 一、股票有钱人者大会董事申请求职者的决定、孤独董事申请求职者的决定、中西部及东部各州的县议会申请求职者的决定 对动机组停止编号分类。出资者必然要每个向某人点头或摇头示意集合正中鹄的每个申请求职者开票。。 二、开通过投票选出代表颁布发表。助动词=have每个动机组,股票有钱人者同意和同意每响声 得通过投票选出接近参加竞选董事或监事人数。股票有钱人者有钱人股票上市的公司 100 股股 票,股票有钱人者大会决定董事 10 名,董事申请求职者 12 名,股票有钱人者决定董事会的 提议组,同意 1000 大学校舍决定通过投票选出。 三、股票有钱人者应在每个主旋律的开通过投票选出目限度局限内开票。。股票有钱人者按渴望入股 行开票,可以把选票集合在申请求职者没有人。,它也可以理智什么都可以结成停止两样的浇铸。 的申请求职者。开票完毕后,每项法案的积聚开通过投票选出。 四、示例: 股票上市的公司召集股票有钱人者会,执行积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会换届,参加竞选 董事 5 名,董事申请求职者 6 名;获选孤独董事 2 名,孤独董事申请求职者 3 名;应 监事的选任 2 名,掌管申请求职者包孕 3 名。开票一则如次: 积聚开票法 应用着的决定董事的动机 开通过投票选出 例:陈×× 例:赵×× 例:蒋×× 例:宋×× 应用着的决定孤独董事的动机 开通过投票选出 例:张×× 例:王×× 例:杨×× 应用着的决定监事的动机 开通过投票选出 例:李×× 例:陈×× 例:黄×× 某出资者在登记日期结尾辞时有钱人该公司 100 股股本权益,采取积聚开票制,他 (她)在动机中 董事决定法案 500 开票权,在动机 《应用着的决定孤独董事的动机》 200 开票权,在动机 应用着的决定董事 属于可能胜出者行列之内有 200 开票权。 出资者可以 500 门票限额,在属于可能胜出者行列之内上 理智本身的渴望开票。他(她) 可以把 500 开票集合在申请求职者没有人,也可以依照任性结成疏散投给任性候选 人。 如表所示: 开通过投票选出 序号 汇票据以取名 办法一 办法二 办法三 办法 应用着的决定董事的动机 - - - - 例:陈×× 500 100 100 例:赵×× 0 100 50 例:蒋×× 0 100 200 例:宋×× 0 100 50

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